行业动态:中国代表团出席在法国巴黎召开的金融行动特别工作组第三十届第一次全会(央行网站20181026文)
作者:管理员   时间:2018/11/12 16:10:26  阅读:18468

2018年10月14日至19日,金融行动特别工作组(FATF)第三十届第一次全会暨工作组会议在法国巴黎召开,来自FATF成员、观察员以及各区域性反洗钱国际组织的825名代表出席会议。中国人民银行、外交部、公安部、财政部、银保监会组团参加了会议。


全会讨论了FATF内部治理改革、新成员、反恐怖融资、互评估、金融科技与监管科技等重要议题,通过了拟提交G20领导人会议的工作报告,决定对FATF建议进行修订,审议了英国、以色列新一轮互评估报告和奥地利、丹麦、马来西亚互评估后续报告,决定发布证券业、人寿保险业风险为本指引,讨论了防扩散融资、数字身份等下一步重点工作项目。


为防范虚拟资产相关的洗钱与恐怖融资风险,全会决定在FATF建议中增加术语“虚拟资产(virtual assets)”和“虚拟资产服务提供商( Virtual asset service providers)”;对FATF建议15(新技术)进行修订,要求对虚拟资产服务提供商采取登记(注册)和反洗钱与反恐怖融资监管措施。全会同时声明,虚拟资产不同于各国法定货币;FATF建议要求采取的监管措施仅限于反洗钱与反恐怖融资目的,不涉及其他领域;各国可根据自身风险评估决定是否禁止虚拟资产。


全会讨论了伊朗执行FATF行动计划的进展情况,决定继续暂缓对伊朗采取反制措施,并通过了提升巴哈马群岛、博茨瓦纳和加纳反洗钱和反恐怖融资工作的行动计划。全会决定发布新的“公开声明”和“提升全球反洗钱和反恐怖融资工作合规水平:持续性进程文件”。


会议期间,中方代表参加了FATF指导小组会议、FATF金融情报中心负责人论坛、金砖国家FATF代表团团长会议、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织咨询委员会会议,并与FATF秘书处、相关代表团就各自关注的议题进行了广泛的接触沟通。(完)