反洗钱监管动态:中国反洗钱报告2018(央行网站20191108文)
作者:管理员   时间:2019/11/19 13:55:58  阅读:20252

11月8日,中国人民银行官方发布2018年中国反洗钱报告。从8个方面对2018年全年反洗钱工作进行了汇总和报告。


报告显示,2018年人民银行全系统对1569家义务机构开展反洗钱专项执法检查,针对违反反洗钱规定的行为依法予以处罚,罚款金额合计1.66亿元,同比增长54.55%,基本实现“双罚”。同时,各分支机构对428家金融机构开展综合执法检查,对其中违反反洗钱规定的行为共计罚款2334万元。


2018年,反洗钱分类评级在全国范围内基本实现法人金融机构全覆盖,根据分类评级结果开展监管成为常态。人民银行组织完成对直管的24家法人义务机构的分类评级工作,并向银保监会、证监会通报评级结果。组织完成242家非银行支付机构分类评级反洗钱措施部分的初审和复审,完成25家非银行支付机构《支付业务许可证》续展反洗钱措施部分的初审和复审。共对4620家法人机构、38058家非法人机构开展分类评级。


2018年,中国反洗钱监测分析中心共接收报告机构报送的大额交易报告9.19亿份;可疑交易报告160.20万份,同比减少41.18%,可疑交易报告质量持续改善,反洗钱数据治理成效明显,监测数据基础进一步夯实。

2018年,人民银行各地分支机构共发现和接收重点可疑交易线索13467份,筛选后共对1086份线索开展反洗钱调查7564次,向侦查机关移送线索3648起,侦查机关立案419起。共协助侦查机关对2663起案件开展反洗钱调查,共调查22334次,广泛涉及贪污贿赂、恐怖融资、地下钱庄、毒品、非法集资、 电信诈骗以及融诈骗等犯罪类型。


2018年,全国检察机关批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件3873件7881人,提起公诉5142 件14982人。全国法院依法一审审结洗钱案件4825件,生效判决11428人。


2018年,反洗钱工作部际联席会议成员单位在党中央、国务院的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极发挥职能,密切协调配合,积极完善反洗钱监管体制机制,打击洗钱、恐怖融资和各类上游犯罪活动,推动反洗钱国际合作,为保障国家安全和金融稳定发挥重要作用。


积极开展反洗钱多边国际合作。成功当选金融行动特别工作组2018年副主席暨候任主席,深入参与金融行动特别工作组内部治理改革、反洗钱国际标准修订、新一轮互评估、防扩散融资及类型研究等重要议题的讨论和决策。

央行网站原文链接:http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/resource/cms/2019/11/2019110808305972405.pdf